邢台银行股份有限公司关于召开二○二一年股东年会的公告

各位股东：

　　经邢台银行第五届董事会第十三次会议研究，决定于2022年4月29日（周五）上午9:00至11:30，在邢台市中兴东大街111号邢台银行总行大楼召开2021年股东年会，现将有关事项公告如下：

　　一、会议审议事项

　　1、邢台银行董事会2021年工作报告；

　　2、邢台银行高级管理层2021年工作报告；

　　3、邢台银行监事会2021年度工作报告；

　　4、通报本行董事、监事、高级管理人员2021年履职情况评价结果；

　　5、通报本行董事会、高级管理层2021年流动性风险管理履职情况评价结果；

　　6、邢台银行2021年度决算及2022年经营预算报告；

　　7、关于发行无固定期限资本债券的议案；

　　8、关于审议《邢台银行2021年度关联交易报告》的议案；

　　9、关于修订《邢台银行股份有限公司章程》的议案；

　　10、关于《邢台银行股份有限公司2021年年度报告》的议案；

　　11、关于修订《邢台银行股东大会议事规则》的议案；

　　12、关于修订《邢台银行股份有限公司股权质押管理办法》的议案；

　　13、关于审议《邢台银行股份有限公司主要股东承诺管理办法》的议案；

　　14、关于2021年度股东大会决议执行情况的报告；

　　15、关于变更股东名称的议案；

　　16、关于股东河北华恒永兴商贸有限公司申请转让股权的议案；

　　17、其他临时性议题。

　　二、注意事项

　　（一）会议时间、地点

　　会议时间：2022年4月29日（周五）上午9:00至11:30。

　　会议地点：邢台市中兴东大街111号邢台银行总行大楼19层会议室。

　　（二）参会人员

　　1、截至2022年4月8日在本行登记在册的股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席的，可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行股东；

　　2、本行董事、监事和高级管理人员；

　　3、本行聘请的法律顾问。

　　（三）会议形式

　　考虑到当前疫情防控形势，本次股东年会采取“现场+视频”的形式。

　　请各股东根据自身实际决定参会形式，采取视频形式参加会议的请于2022年4月25日后与本行会务组联系获取视频会议登录方式，并于2022年4月28日前将会议表决票邮寄至本行会务组，若委托代理人参加会议的，请连同授权委托书一并邮寄。因疫情导致快件无法寄出的，可先行将表决票、委托书扫描发至本行会务组邮箱，原件待快递恢复后再行邮寄。

　　各位法人股东、自然人股东委托代理人参加现场会议的，请于2022年4月19日前将股东授权委托书扫描件及参会人员联系方式发至会务组指定邮箱，并于会议签到时向会务组提交委托书原件，按要求签到入场。

　　（四）职工股东参会安排

　　为有效压缩会议规模，建议邢台银行职工股东按照以下范围进行扩大合并授权：建议总行部室职工股东按照总行领导分管情况扩大合并授权；各分支行建议按照营业管理一部、营业管理二部、邯郸分行、衡水分行、保定分行、廊坊分行扩大合并授权；各风险主管为自然人股东的建议按所在分支行进行授权委托。

　　（五）临时提案要求

　　各位股东如有临时议案，请按照《公司法》《邢台银行公司章程》的要求，于2022年4月19日前提交本行会务组。

　　此公告将在邢台银行外网（网址：www.xtbank.com）和内网一并公告，并发到法人股东联系人邮箱，电话或短信进行提醒，会前会务人员还要进行电话回访，核实参会人员，请保持通讯畅通。

　　会务组联系人：武献哲

　　联系电话：0319-5500623   16630933818

　　会务组邮箱:xtbankdbs@163.com。

　　附件：

　　1、邢台银行法人股东授权委托书.doc

　　2、邢台银行自然人股东授权委托书.doc

　　3、邢台银行2021年股东年会表决票.doc

　　            邢台银行股份有限公司

　　             2022年4月9日