第二届董事会第十二次会议在兰州召开

7月14日，邢台银行第二届董事会第十二次会议在兰州市阳光大酒店海棠厅召开。董事长郭路芳、董事赵文中、贾二英、家广其、吕文联出席会议，股东董事邓奕婷、独立董事胡满进行书面授权委托，邢台银监分局纪检书记王翠风、监管二科科长张元慧、邢台银行高级顾问胡朝元、监事长杨学士、邢台银行行长助理兼董办室主任、办公室主任陈根军、发展规划部总经理兼董办室副主任武立江等有关人员列席会议。郭路芳董事长主持本次会议。 

兰州属古丝绸之路重镇，集黄河文化、丝绸文化和现代经济文化为一体，兰州银行2011年刚刚晋升二类行，风险防控、内部管理及资产质量改善基础扎实，个人理财、公司理财业务开展较好，2011年曾接受国务院王岐山副总理的检查指导。本次会议在兰州召开之际，全体董事及列席人员对兰州银行进行了考察，就业务经营、风险控制、内部管理、资产质量改善、理财产品研发营销等重要事项与兰州银行高层领导做了深入交流，有效提高了各董事视野和决策能力。 

会议审议正式议题十三个、临时议题两个，与会董事围绕议题进行认真讨论，并提出有针对性的意见建议。会议要求打好优质客户攻坚战、老客户保卫战、风险客户退出战“三个战役”；高度重视并切实改善股东沟通交流工作，做到掌握了解股东所盼、所见、所想；要按照适度减持国有股、合理增加民营中小企业股以及入股股东多元化、分散化要求，加快推进增资扩股工作进度，并着眼长远按职责抓好资本管理基础工作；要对照2011年监管评级存在问题进行认真整改，扎扎实实抓好2012年监管评级工作；要有效探讨高管人员股权激励机制，在有效实践中继续丰富和完善邢台银行突发事件应急反应机制，促进邢台银行稳健可持续发展。 

会议审议通过了《邢台银行高级管理层2012年上半年工作报告》、《关于建立高管人员股权激励机制的议案》、《邢台银行2012年上半年内部审计工作报告》、《关于旭阳控股有限公司转让股份的议案》、《关于河北奎山水泥集团有限公司转股的议案》、《关于制定邢台银行董事会议事规则的议案》、《关于制定董事会各专门委员会职责的议案》、《关于界定邢台银行“三会一层”及专职部门资本管理职责的议案》、《关于邢台银行开办公务卡业务的议案》、《关于聘任赵文中同志为邢台银行行长的议案》、《关于召开邢台银行2012年第一次临时股东大会的议案》、《关于第二届董事会换届选举的议案》12个议案，对2012年增资扩股进展情况、突发事件应急反应机制情况、2011年监管评级情况进行了通报。