各位股东：
根据工作需要，本行决定于2025年4月30日（周三）上午9:30至11:00，在邢台市高新区兴盛街18号邢台银行综合营业楼三楼500人会议室召开2024年股东年会，现将有关事项公告如下：
一、会议审议事项
1、邢台银行董事会2024年工作报告；
2、邢台银行高级管理层2024年度工作报告；
3、邢台银行监事会2024年度工作报告；
4、通报本行董事、监事、高级管理人员2024年履职情况评价结果；
5、通报本行董事会、高级管理层2024年流动性风险管理履职情况评价结果；
6、邢台银行2024年度决算及2025年经营预算报告；
7、关于提请审议《邢台银行2024年度关联交易管理报告》的议案；
8、关于审议《邢台银行关于为亚行转贷业务落实反担保办理抵押登记》的议案；
9、关于审议《邢台银行股份有限公司2024年年度报告》的议案；
10、关于2024年度股东大会决议执行情况的报告；
11、邢台银行股份有限公司2024年度主要股东评估报告；
12、关于选举第六届董事会董事的议案；
13、其他临时性议题。
二、注意事项
（一）会议时间、地点
会议时间：2025年4月30日（周三）上午9:30至11:00。
会议地点：邢台市高新区兴盛街18号邢台银行综合营业楼三楼500人会议室。
（二）参会人员
1、本行登记在册的股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席的，可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行股东；
2、本行董事、监事和高级管理人员；
3、本行聘请的法律顾问。
（三）会议形式
本次股东年会采取现场会议形式。
各位法人股东委托代表参会的，请于2025年4月21日前将《邢台银行法人股东授权委托书》扫描件及参会人员联系方式发至会务组指定邮箱，并于会议签到时向会务组提交委托书原件，按要求签到入场。
自然人股东委托他人参会的，请于2025年4月21日前将《邢台银行自然人股东授权委托书》扫描件及参会人员联系方式发至会务组指定邮箱，并于会议签到时向会务组提交委托书原件，按要求签到入场。
（四）职工股东参会安排
为有效压缩会议规模，建议邢台银行职工股东按照以下范围进行扩大合并授权：建议总行部室职工股东按照总行领导分管情况扩大合并授权；各分支行建议按照营业管理部、分行扩大合并授权；各风险主管为自然人股东的建议按所在分支行进行授权委托。
（五）临时议案要求
各位股东如有临时议案，请按照《公司法》《邢台银行公司章程》的要求，于2025年4月21日前提交本行会务组。
此公告将在邢台银行外网（网址：www.xtbank.com）和内网一并公告，并发到法人股东联系人邮箱，电话或短信进行提醒，会前会务人员还要进行电话回访，核实参会人员，请保持通讯畅通。
会务组联系人：武献哲
联系电话：0319-5500623 16630933818
会务组邮箱:xtbankdbs@163.com
附件：
邢台银行股份有限公司
2025年4月11日
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