邢台银行股份有限公司关于召开二○二三年第二次临时股东大会的公告

2023年11月14日

各位股东：

　　经邢台银行第六届董事会2023年第七次临时会议研究，决定于2023年11月29日（周三）上午9:30至11:00，在邢台市中兴东大街111号邢台银行总行大楼19层会议室召开2023年第二次临时股东大会，现将有关事项公告如下：

　　一、会议审议事项

　　1.关于与邢台市财政局就亚行转贷项目签订补充协议的议案；

　　2.关于审议《邢台银行股份有限公司绿色银行发展规划》的议案；

　　3.关于邢台银行总行变更住所的议案；

　　4.关于确认邢台银行2023年第一次临时股东大会二号决议继续有效的议案；

　　5.关于确认邢台银行2020年股东年会四号决议继续有效的议案；

　　6.其他临时性议题。

　　二、注意事项

　　（一）会议时间、地点

　　会议时间：2023年11月29日（周三）上午9:30至11:00。

　　会议地点：邢台市中兴东大街111号邢台银行总行大楼19层会议室。

　　（二）参会人员

　　1.截至2023年11月14日本行登记在册的股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席的，可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行股东；

　　2.本行董事、监事和高级管理人员；

　　3.本行聘请的法律顾问。

　　（三）会议形式

　　本次股东大会采取现场会议形式。

　　各位法人股东委托代表参会的，请于2023年11月24日前将《邢台银行法人股东授权委托书》扫描件及参会人员联系方式发至会务组指定邮箱，并于会议签到时向会务组提交委托书原件，按要求签到入场。

　　自然人股东委托他人参会的，请于2023年11月24日前将《邢台银行自然人股东授权委托书》扫描件及参会人员联系方式发至会务组指定邮箱，并于会议签到时向会务组提交委托书原件，按要求签到入场。

　　（四）职工股东参会安排

　　为有效压缩会议规模，建议邢台银行职工股东按照以下范围进行扩大合并授权：建议总行部室职工股东按照总行领导分管情况扩大合并授权；各分支行建议按照营业管理一部、营业管理二部、邯郸分行、衡水分行、保定分行、廊坊分行扩大合并授权；各风险主管为自然人股东的建议按所在分支行进行授权委托。

　　（五）临时议案要求

　　各位股东如有临时议案，请按照《公司法》《邢台银行公司章程》的要求，于2023年11月20日前提交本行会务组。

　　此公告将在邢台银行外网（网址：www.xtbank.com）和内网一并公告，并发到法人股东联系人邮箱，电话或短信进行提醒，会前会务人员还要进行电话回访，核实参会人员，请保持通讯畅通。

　　会务组联系人：武献哲

　　联系电话：0319-5500623 16630933818

　　会务组邮箱:xtbankdbs@163.com

　　附件：

　　邢台银行股份有限公司

　　 2023年11月14日