各位股东：
经邢台银行第五届董事会第十八次会议研究，决定于2023年9月8日（周五）上午9:30至11:00，在邢台市中兴东大街111号邢台银行总行大楼19层会议室召开2023年第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下：
一、会议审议事项
1.关于审议《邢台银行股份有限公司“十四五”（2021年—2025年）发展规划纲要》（2023年中期评估及调整）的报告；
2.邢台银行股份有限公司资本管理规划（2023年-2025年）；
3.关于增持清河金农村镇银行股份的议案；
4.关于丰融有限公司申请转股的议案；
5.关于河北拓金矿业有限公司申请转股的议案；
6.关于宁晋县农汇和扶贫小额贷款有限公司申请转股的议案；
7.关于临西县华源轴承有限公司通过拍卖方式受让河北恒祥医药集团有限公司股权的议案；
8.关于修订《邢台银行股份有限公司章程》的议案；
9.关于独立董事薪酬的议案；
10.邢台银行监事会外部监事薪酬的议案；
11.关于选举第六届董事会董事的议案；
12.关于选举第六届监事会监事的议案；
13.其他临时性议题。
二、注意事项
（一）会议时间、地点
会议时间：2023年9月8日（周五）上午9:30至11:00。
会议地点：邢台市中兴东大街111号邢台银行总行大楼19层会议室。
（二）参会人员
1.截至2023年8月24日本行登记在册的股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席的，可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行股东；
2.本行董事、监事和高级管理人员；
3.本行聘请的法律顾问。
（三）会议形式
本次股东大会采取现场会议形式。
各位法人股东委托代表参会的，请于2023年9月1日前将《邢台银行法人股东授权委托书》扫描件及参会人员联系方式发至会务组指定邮箱，并于会议签到时向会务组提交委托书原件，按要求签到入场。
自然人股东委托他人参会的，请于2023年9月1日前将《邢台银行自然人股东授权委托书》扫描件及参会人员联系方式发至会务组指定邮箱，并于会议签到时向会务组提交委托书原件，按要求签到入场。
（四）职工股东参会安排
为有效压缩会议规模，建议邢台银行职工股东按照以下范围进行扩大合并授权：建议总行部室职工股东按照总行领导分管情况扩大合并授权；各分支行建议按照营业管理一部、营业管理二部、邯郸分行、衡水分行、保定分行、廊坊分行扩大合并授权；各风险主管为自然人股东的建议按所在分支行进行授权委托。
（五）临时提案要求
各位股东如有临时议案，请按照《公司法》《邢台银行公司章程》的要求，于2023年8月30日前提交本行会务组。
此公告将在邢台银行外网（网址：www.xtbank.com）和内网一并公告，并发到法人股东联系人邮箱，电话或短信进行提醒，会前会务人员还要进行电话回访，核实参会人员，请保持通讯畅通。
会务组联系人：武献哲
联系电话：0319-5500623 16630933818
会务组邮箱:xtbankdbs@163.com
附件：1.邢台银行法人股东授权委托书.doc
邢台银行股份有限公司
2023年8月25日
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