邢台银行股份有限公司关于召开二○二二年股东年会的公告

2023年04月04日

各位股东：

　　经邢台银行第五届董事会第十七次会议研究，决定于2023年4月26日（周三）上午9:00至11:00，在邢台市中兴东大街111号邢台银行总行大楼19层会议室召开2022年股东年会，现将有关事项公告如下：

　　一、会议审议事项

　　1、邢台银行董事会2022年工作报告；

　　2、邢台银行高级管理层2022年工作报告；

　　3、邢台银行监事会2022年度工作报告；

　　4、通报本行董事、监事、高级管理人员2022年履职情况评价结果；

　　5、通报本行董事会、高级管理层2022年流动性风险管理履职情况评价结果；

　　6、邢台银行2022年度决算及2023年经营预算报告；

　　7、关于提请审议《邢台银行2022年度关联交易报告》的议案；

　　8、邢台银行股份有限公司拟变更2022年度财务报表审计服务会计师事务所的议案；

　　9、关于审议《邢台银行股份有限公司2022年年度报告》的议案；

　　10、邢台银行股份有限公司2022年度主要股东评估报告；

　　11、关于2022年度股东大会决议执行情况的报告；

　　12、关于修订《邢台银行股份有限公司章程》的议案；

　　13、其他临时性议题。

　　二、注意事项

　　（一）会议时间、地点

　　会议时间：2023年4月26日（周三）上午9:00至11:00。

　　会议地点：邢台市中兴东大街111号邢台银行总行大楼19层会议室。

　　（二）参会人员

　　1、截至2023年4月3日在本行登记在册的股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席的，可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行股东；

　　2、本行董事、监事和高级管理人员；

　　3、本行聘请的法律顾问。

　　（三）会议形式

　　本次股东年会采取现场会议形式。

　　各位法人股东委托代表参会的，请于2023年4月17日前将《邢台银行法人股东授权委托书》扫描件及参会人员联系方式发至会务组指定邮箱，并于会议签到时向会务组提交委托书原件，按要求签到入场。

　　自然人股东委托他人参会的，请于2023年4月17日前将《邢台银行自然人股东授权委托书》扫描件及参会人员联系方式发至会务组指定邮箱，并于会议签到时向会务组提交委托书原件，按要求签到入场。

　　（四）职工股东参会安排

　　为有效压缩会议规模，建议邢台银行职工股东按照以下范围进行扩大合并授权：建议总行部室职工股东按照总行领导分管情况扩大合并授权；各分支行建议按照营业管理一部、营业管理二部、邯郸分行、衡水分行、保定分行、廊坊分行扩大合并授权；各风险主管为自然人股东的建议按所在分支行进行授权委托。

　　（五）临时提案要求

　　各位股东如有临时议案，请按照《公司法》《邢台银行公司章程》的要求，于2023年4月17日前提交本行会务组。

　　此公告将在邢台银行外网（网址：www.xtbank.com）和内网一并公告，并发到法人股东联系人邮箱，电话或短信进行提醒，会前会务人员还要进行电话回访，核实参会人员，请保持通讯畅通。

　　会务组联系人：武献哲

　　联系电话：0319-5500623 16630933818

　　会务组邮箱:xtbankdbs@163.com。

　　邢台银行股份有限公司

　　 2023年4月4日