邢台银行股份有限公司关于召开二○二○年股东年会的公告

2021年04月09日

各位股东：

　　经邢台银行第五届董事会第九次会议研究，决定于2021年4月29日（周四）上午9:00至11:30，在邢台市中兴东大街111号邢台银行总行大楼召开2020年股东年会，现将有关事项公告如下：

　　一、会议议程

　　1、邢台银行董事会2020年工作报告；

　　2、邢台银行高级管理层2020年工作报告；

　　3、邢台银行监事会2020年度工作报告；

　　4、通报本行董事、监事、高级管理人员2020年履职情况评价结果；

　　5、通报本行董事会、高级管理层2020年流动性风险管理履职情况评价结果；

　　6、邢台银行2020年度决算及2021年经营预算报告；

　　7、邢台银行股份有限公司关于2020年度利润分配方案的报告；

　　8、关于《邢台银行股份有限公司2020年年度报告》的议案；

　　9、邢台银行股份有限公司2020年度社会责任报告；

　　10、关于审议《邢台银行2020年度关联交易报告》的议案；

　　11、关于增选第五届董事会董事的议案；

　　12、关于审议《邢台银行股份有限公司“十四五”（2021年—2025年）发展规划纲要》的议案；

　　13、关于审议《邢台银行股东协调管理流程》的议案；

　　14、关于股东河北万方线缆集团有限公司申请转让股权的议案；

　　15、关于股东邢台泰达房地产开发有限公司申请转让股权的议案；

　　16、关于确认邢台银行2020年第一次临时股东大会决议继续有效的议案；

　　17、关于确认邢台银行2019年股东年会二号决议继续有效的议案；

　　18、其他临时性议题。

　　二、温馨提示

　　1、董事会成员、监事会成员、高级管理层成员均参会。

　　2、鉴于当前新冠疫情防控形势，按照邢台市委市政府疫情常态化防控措施的要求，为严格控制会议规模，确保会场参加人数不超过50人，请各法人股东在邢台银行总行大楼19层会议室参加会议，各自然人股东在17层会议室通过视频同步参加会议。

　　3、本次会议召开时间为2021年4月29日（周四）上午9:00至11:30，会前律师将对参会人员身份进行确认并签到入场，请参会人员务必提前半小时入场。

　　4、截至2021年4月7日登记在册的全体股东均有权出席本次股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行的股东。

　　各位法人股东委托代表参会的，请于4月20日前将《法人股东授权委托书》扫描件及参会人员联系方式发至会务组指定邮箱，并于会议签到时向会务组提交《法人股东授权委托书》原件，按要求签到入场。

　　自然人股东委托他人参会的，请于4月20日前将《自然人股东授权委托书》扫描件及参会人员联系方式发至会务组指定邮箱，并于会议签到时向会务组提交《自然人股东授权委托书》，按要求签到入场。

　　5、为有效压缩会议规模，建议邢台银行职工股东按照以下范围进行扩大合并授权：建议总行部室职工股东按照总行领导分管情况扩大合并授权；各分支行建议按照营业管理一部、营业管理二部、邯郸分行、衡水分行、保定分行、廊坊分行扩大合并授权；各风险主管为自然人股东的建议按所在分支行进行授权委托。

　　6、此公告将在邢台银行外网（网址：www.xtbank.com）和内网一并公告，并发到法人股东联系人邮箱，电话或短信进行提醒，开会前一天会务人员还要进行电话回访，核实参会人员，请保持通讯畅通。

　　7、各位股东如有临时议案，请于2021年4月20日前将议案通过电子邮件、邮寄、递交等形式交邢台银行会务组。

　　联系人：武献哲

　　联系电话：0319-5500623 16630933818

　　Email:xtbankdbs@163.com。

邢台银行股份有限公司

　　2021年4月9日