邢台银行股份有限公司关于召开二○一九年股东年会的公告

2020年05月21日

各位股东：

　　经邢台银行第五届董事会第五次会议研究，决定于2020年6月10日（周三）上午9:00至11:30，在邢台市中兴东大街111号邢台银行总行大楼召开2019年股东年会，现将有关事项公告如下：

　　一、会议议程

　　1、邢台银行董事会2019年工作报告；

　　2、邢台银行监事会2019年工作报告；

　　3、邢台银行高级管理层2019年工作报告；

　　4、通报本行董事、监事、高级管理人员2019年履职情况评价结果；

　　5、通报本行董事会、高级管理层2019年流动性风险管理履职情况评价结果；

　　6、邢台银行2019年度决算及2020年经营预算报告；

　　7、邢台银行股份有限公司关于2019年度利润分配方案的报告；

　　8、关于《邢台银行股份有限公司2019年年度报告》的议案；

　　9、邢台银行股份有限公司2019年度社会责任报告；

　　10、关于《邢台银行2019年度关联交易报告》的议案；

　　11、关于划转沙河襄通等三家村镇银行市级国有金融资本出资人职责的议案；

　　12、关于选举第五届董事会董事的议案；

　　13、其他临时性议题。

　　二、温馨提示

　　1、董事会成员、监事会成员、高级管理层成员均参会。

　　2、鉴于当前新冠疫情防控形势，按照邢台市委市政府疫情常态化防控措施的要求，为严格控制会议规模，确保会场参加人数不超过50人，请各法人股东在邢台银行总行大楼19层会议室参加会议，各自然人股东在17层会议室通过视频同步参加会议。

　　3、本次会议召开时间为2020年6月10日（周三）上午9:00，会前律师将对参会人员身份进行确认并签到入场，请参会人员务必提前半小时入场。

　　4、截至2020年5月19日登记在册的全体股东均有权出席本次股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行的股东。

　　各位法人股东委托代表参会的，请于6月1日前将《法人股东授权委托书》扫描件及参会人员联系方式发至会务组指定邮箱，并于会议签到时向会务组提交《法人股东授权委托书》原件，按要求签到入场。

　　自然人股东委托他人参会的，请于6月1日前将《自然人股东授权委托书》扫描件及参会人员联系方式发至会务组指定邮箱，并于会议签到时向会务组提交《自然人股东授权委托书》，按要求签到入场。

　　5、为有效压缩会议规模，建议邢台银行职工股东按照以下范围进行扩大合并授权：建议总行部室职工股东按照总行领导分管情况扩大合并授权；各分支行建议按照营业管理一部、营业管理二部、邯郸分行、衡水分行、保定分行、廊坊分行扩大合并授权；各风险主管为自然人股东的建议按所在分支行进行授权委托。

　　6、此公告将在邢台银行外网（网址：www.xtbank.com）和内网一并公告，并发到法人股东联系人邮箱，电话或短信进行提醒，开会前一天会务人员还要进行电话回访，核实参会人员，请保持通讯畅通。

　　7、各位股东如有临时议案，请于2020年6月1日前将议案通过电子邮件、邮寄、递交等形式交邢台银行会务组。

　　联系人：武献哲

　　联系电话：0319-5500623 16630933818

　　Email:xtbankdbs@163.com。

　　邢台银行股份有限公司

　　2020年5月21日