关于召开邢台银行二○一四年股东年会的公告

各位股东： 

为积极适应利率市场化改革等金融经济的新常态，充分激发邢台银行稳健可持续发展的活力，经邢台银行第三届董事会初步研究，决定于2015年5月26日（周二）下午3:00至5:30，在邢台市中兴东大街111号邢台银行总行大楼19层会议室召集2014年股东年会，现将有关事项公告如下： 

一、会议议程 

1、审议《邢台银行董事会2014年工作报告》； 

2、审议《邢台银行监事会2014年工作报告》； 

3、审议《邢台银行高级管理层2014年工作报告》； 

4、审议《邢台银行2014年财务决算及2015年财务预算的报告》； 

5、审议《邢台银行2014年利润分配计划》； 

6、审议《邢台银行股份有限公司2014年年度报告》； 

7、审议《邢台银行监事会对本行董事、监事、高管人员2014年履职评价的报告》； 

8、审议《关于邢台银行独立董事津贴管理暂行规定的议案》； 

9、审议《关于邢台银行外部监事津贴管理暂行规定的议案》； 

10、审议《邢台银行2014年资本充足率信息披露报告》； 

11、审议《邢台银行股东大会议事规则》； 

12、听取《关于旭阳控股有限公司征询老股东优先受让股份情况的通报》； 

13、审议《关于河北金汇通房地产开发集团有限公司更名的议案》； 

14、审议《关于邢台未来冶炼铸造有限公司更名的议案》； 

15、审议《关于邢台未来冶炼铸造有限公司转股的议案》； 

16、审议《关于向清河金农村镇银行增持股份的议案》； 

17、其他临时议案。 

二、温馨提示 

1、由于各县股东路途遥远，请您牢记会议正式开始的具体时间为：2015年5月26日（周二）下午3:00。为此特别提醒您提前半小时入场，提前安排参会行程，路途注意交通安全。 

2、各位法人股东委托代表参会的，请向会务组提交《法人股东授权委托书》，出示本人身份证原件签到入场。 

自然人股东委托他人参会的，请被委托人向会务组提交《自然人股东授权委托书》，按要求签到入场。 

3、为落实中央八项规定，有效精简会议、精简文件， 

对总行部室决定扩大合并授权范围。授信审批部、小企业部、小企业信贷中心、公司业务部、个人金融部建议共同授权授信审批部一名自然人股东参会；风险管理与关联交易控制委员会办公室、风险管理部、工会、妇女委员会建议共同授权风险管理与关联交易控制委员会办公室参会；人力资源部、纪检监察室、电子银行部、科技信息部建议共同授权人力资源部一名自然人股东参会；计划财务部、清算中心、资金市场部共同授权计划财务部一名自然人股东参会；战略、提名与薪酬委员会办公室、稽核审计部、发展规划部、网点办公室建议共同授权战略、提名与薪酬委员会办公室参会；办公室、党群保卫部建议共同授权办公室一名自然人股东参会；运营管理部授权一名自然人股东参会；监事会办公室参会。 

4、为落实中央八项规定，有效精简会议、精简文件，对各分支行决定扩大合并授权范围。邯郸分行、衡水分行、保定分行建议共同授权一名自然人股东参会；桥东支行、顺德支行建议授权桥东支行一名自然人股东参会；环城支行、北围支行建议授权环城支行一名自然人股东参会；华银支行、营业部、邢襄支行、天一支行建议共同授权华银支行一名自然人股东参会；中华路支行、泉北支行、达活泉支行建议共同授权中华路支行一名自然人股东参会；汇通支行、守敬支行、襄都支行建议共同授权汇通支行一名自然人股东参会；冶金支行、钢铁支行建议授权冶金支行一名自然人股东参会；沙河支行、南宫支行、清河支行、平乡支行、巨鹿支行、隆尧支行、内丘支行、南和支行、威县支行等县域支行建议共同授权沙河支行一名自然人股东参会。 

5、各会计主管为自然人股东的统一按照所在分支行进行授权委托。 

6、自然人股东授权他人参会的，请各被授权被委托人务必于5月15日前，将自然人股东授权委托书电子版通过内网即时通或外网邮箱发至董事会办公室岗位武献哲。 

7、此公告将在邢台银行外网（网址：www.xtbank.com）和内网一并公告，并发到法人股东联系人邮箱，电话或短信进行提醒，开会前一天会务人员还要进行电话回访，核实参会人员，请保持通讯畅通。 

8、各位股东如有临时议案，请于2015年5月26日前将议案通过电子邮件、邮寄、递交等形式交邢台银行会务组。 

会务组联系方式：吕文联0319-5901008；陈根军0319-5901020；武立江0319-5901032；武献哲0319-5500623，15127933939，Email:xtbankdbs@163.com。 

附件：邢台银行法人股东授权委托书.doc

     邢台银行自然人股东授权委托书.doc 

二〇一五年五月七日